Schlagwort: Geldwäsche
Moldauischer Oligarch nutzt kirgisische Kryptowährung zur Sanktionsumgehung
Der moldauische Oligarch Ilan Shor, der in seiner Heimat aufgrund des Diebstahls von knapp 1 Milliarde Euro aus mehreren Banken in Abwesenheit verurteilt wurde, wird beschuldigt, mit Hilfe der in… [...]
Affäre Bakijew: Kirgistans zweiter Präsident und das Geld
In Kirgistan geht die öffentliche politische Rehabilitierung der Familie von Ex-Präsident Kurmanbek Bakijew mit einer schleichenden, nicht öffentlichen Rückgabe ihres Vermögens einher. So sollen Bakijews Sohn Maksim und seine Leute… [...]
Wie sich die Familie Abdukadyr an der Korruption in Zentralasien bereicherte und ein globales Geschäftsimperium aufbaute
Im Jahr 2019 deckte das Investigativ-Organ OCCRP das Handelsmonopol der Abdukadyr-Familie auf, das auf Bestechung und vermutlich auch Schmuggel beruht. Seitdem sind sie nur noch mächtiger geworden: Die Abdukadyrs haben… [...]
Die Schweiz vs. Gulnara Karimova – neue Entwicklungen in der Geldwäsche-Affäre
Gulnara Karimova, die Tochter des ehemaligen usbekischen Präsidenten Islom Karimov, ist seit 2013 in einen Korruptions- und Geldwäscheskandal in der Schweiz verstrickt. Es geht um insgesamt mehr als 660 Millionen… [...]
Matraimows Millionen – Die Geschichte eines kirgisischen Korruptionsskandals
Der Korruptionsskandal um Raimbek Matraimow hat in der gesamten kirgisischen Gesellschaft eine breite Resonanz erfahren und war Auslöser anhaltender Proteste in Kirgistan. Ob der ehemalige Zollbeamte Matraimow aber jemals zur… [...]
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Korruption, Geldwäsche und ein Mord: schwerfällige Ermittlungen zu Skandal in Kirgistan
Durch ein komplexes Korruptions- und Schmuggelsystem sollen 700 Millionen US-Dollar Kirgistan auf illegalen Wegen verlassen haben. Der in Kirgistan für seinen ungewöhnlichen Reichtum bekannte ehemalige hochrangige Zollbeamte Raimbek… [...]
Diktatoren ohne Grenzen
Zentralasien, eine autoritäre Hochburg? Die regionalen Diktaturen nutzen auch aktiv die Mechanismen der Globalisierung und stützen sich auf westliche liberale Strukturen, wie das kürzlich erschienene Buch „Dictators without… [...]