{"id":54097,"date":"2022-04-26T11:59:59","date_gmt":"2022-04-26T09:59:59","guid":{"rendered":"https:\/\/novastan.org\/fr\/?p=54097"},"modified":"2023-03-30T10:07:32","modified_gmt":"2023-03-30T08:07:32","slug":"suisse-secrets-le-president-kazakh-mouille-en-offshore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/novastan.org\/fr\/kazakhstan\/suisse-secrets-le-president-kazakh-mouille-en-offshore\/","title":{"rendered":"Suisse secrets : le pr\u00e9sident kazakh mouille en offshore"},"content":{"rendered":"\n

Le pr\u00e9sident kazakh cherche \u00e0 se distancier de son puissant pr\u00e9d\u00e9cesseur, consid\u00e9r\u00e9 par beaucoup comme responsable d\u2019\u00e9normes in\u00e9galit\u00e9s sociales. Et pourtant, la famille Toka\u00efev a ses propres secrets \u00e0 l\u2019\u00e9tranger : des appartements \u00e0 Gen\u00e8ve et \u00e0 Moscou, un compte dans une banque suisse et des soci\u00e9t\u00e9s offshores.<\/strong>Novastan reprend et traduit ici un article publi\u00e9 le 20 f\u00e9vrier 2022 par le m\u00e9dia kazakh <\/strong>Vlast<\/strong><\/a>.<\/strong>\n\nD\u00e9but 2022, le pr\u00e9sident kazakh Kassym-Jomart Toka\u00efev<\/a> s\u2019exprime publiquement contre les in\u00e9galit\u00e9s.\n\nS\u2019adressant \u00e0 la nation quelques jours apr\u00e8s les manifestations de janvier<\/a>, qui ont \u00e9t\u00e9 violemment r\u00e9prim\u00e9es par la police, il a soutenu une vague de col\u00e8re populaire contre son pr\u00e9d\u00e9cesseur, un dirigeant autoritaire de longue date, Noursoultan Nazarba\u00efev<\/a>.\n\n<\/p>\n\n\n\n\t\t

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\u00ab \u00c0 cause du premier pr\u00e9sident, un groupe d\u2019entreprises tr\u00e8s rentables et certaines personnes riches, m\u00eame selon les normes internationales, ont \u00e9merg\u00e9 dans le pays. Je pense qu\u2019il est temps de rendre au peuple du Kazakhstan ce qui lui est d\u00fb \u00bb<\/em>, a d\u00e9clar\u00e9 Kassym-Jomart Toka\u00efev.\n<\/p>\n\n\n\n

Des critiques envers l\u2019ancien pr\u00e9sident<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

\nAvant la vague de protestations et de violence qui a secou\u00e9 le Kazakhstan d\u00e9but janvier, m\u00eame cette critique mod\u00e9r\u00e9e de Noursoultan Nazarba\u00efev aurait \u00e9t\u00e9 impensable. Mais Kassym-Jomart Toka\u00efev semble avoir saisi le message de la population qui souhaite un changement apr\u00e8s trois d\u00e9cennies d\u2019oligarchie dans un pays riche en ressources min\u00e9rales. Et il a promis<\/a> de le faire.\n\nLire aussi sur Novastan : Manifestations au Kazakhstan : pr\u00e8s de 8 000 personnes arr\u00eat\u00e9es<\/a><\/strong>\u00ab En tant que chef d\u2019\u00c9tat, je poursuivrai la politique de transformation politique et de modernisation de notre soci\u00e9t\u00e9 \u00bb<\/em>, a-t-il d\u00e9clar\u00e9.\n\nPourtant, il s\u2019est av\u00e9r\u00e9 que la famille de Kassym-Jomart Toka\u00efev dissimule des richesses en Europe depuis 1998, \u00e0 une \u00e9poque o\u00f9 pr\u00e8s de la moiti\u00e9 de la population du Kazakhstan vivait sous le seuil de pauvret\u00e9. Des donn\u00e9es divulgu\u00e9es du Cr\u00e9dit suisse montrent qu\u2019un compte a \u00e9t\u00e9 ouvert dans cette banque suisse en 1998 pour Nadejda, alors \u00e9pouse de Kassym-Jomart Toka\u00efev, et pour leur fils Timour, \u00e2g\u00e9 de 14 ans, qui fr\u00e9quentait un internat co\u00fbteux \u00e0 Gen\u00e8ve.\n<\/p>\n\n\n\n

Suisse secrets<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

\nCette information a \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9e par le projet international Suisse secrets<\/em><\/a>, qui enqu\u00eate sur l\u2019\u00e9vasion fiscale dans la plus grande banque suisse, le Cr\u00e9dit suisse.\n\nAinsi, une source anonyme a transmis l\u2019annonce au journal allemand S\u00fcddeutsche Zeitung<\/a>, qui l\u2019a partag\u00e9e avec l\u2019Organized crime and corruption reporting project<\/a> (OCCRP) et avec 46 m\u00e9dias partenaires dans le monde. Des journalistes des cinq continents ont examin\u00e9 des dossiers bancaires, se sont entretenus avec des contr\u00f4leurs et des enqu\u00eateurs, ont v\u00e9rifi\u00e9 les r\u00e9sultats par le biais des documents judiciaires et des rapports financiers. Les fuites contiennent des informations sur plus de 18 000 comptes ouverts entre les ann\u00e9es 1940 et le milieu des ann\u00e9es 2010. Au total, plus de 100 milliards de dollars (92,49 milliards d\u2019euros) \u00e9taient d\u00e9tenus sur ces comptes.\n\n\u00ab Je suis convaincu que les lois suisses sur le secret bancaire sont immorales. L\u2019obligation de secret n\u2019est qu\u2019une couverture permettant aux banques suisses de faciliter honteusement l\u2019\u00e9vasion fiscale. Ce syst\u00e8me engendre la corruption et prive les pays en d\u00e9veloppement des taxes dont ils ont tant besoin \u00bb<\/em>, explique la source dont viennent les informations.\n\nLire aussi sur Novastan : Corruption : l\u2019Asie centrale peine \u00e0 remonter dans le classement mondial<\/a><\/strong>\n\nIl faut toutefois noter que les donn\u00e9es du Cr\u00e9dit suisse n\u2019\u00e9tant pas compl\u00e8tes, elles doivent \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9es avec quelques nuances importantes.\n<\/p>\n\n\n\n

\u00ab Une fortune \u00bb amass\u00e9e par la famille Toka\u00efev<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

\nLes sources ne disent pas combien d\u2019argent a transit\u00e9 par le compte de Kassym-Jomart Toka\u00efev au fil des ans. D\u2019apr\u00e8s les fuites, le maximum a \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9 en 2005 \u00e0 1,5 million de francs suisses (1,47 million d\u2019euros).\n\nLes documents du prestataire de services offshores, les dossiers des soci\u00e9t\u00e9s et les donn\u00e9es des registres de propri\u00e9t\u00e9 montrent que la famille a continu\u00e9 \u00e0 amasser une fortune consid\u00e9rable en dehors du Kazakhstan dans les ann\u00e9es qui ont suivi.\n\nEn 2012, apr\u00e8s la fermeture du compte, les Toka\u00efev ont ouvert des soci\u00e9t\u00e9s offshores dans les \u00eeles Vierges britanniques<\/a>, qui avaient leurs propres comptes en Suisse. Ces entreprises ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9es pour contr\u00f4ler une soci\u00e9t\u00e9 au Royaume-Uni, dont les actifs ont atteint 5 millions de dollars (4,6 millions d\u2019euros) en 2014. Ils ont \u00e9galement acquis des propri\u00e9t\u00e9s \u00e0 Moscou et \u00e0 Gen\u00e8ve, d\u2019une valeur d\u2019au moins 7,7 millions de dollars (7,12 millions d\u2019euros).\n<\/p>\n\n\n\n

Un important fonctionnaire<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

\nAu cours de ces m\u00eames ann\u00e9es, Kassym-Jomart Toka\u00efev occupait de hautes fonctions gouvernementales, notamment celles de ministre des Affaires \u00e9trang\u00e8res, de Premier ministre et de pr\u00e9sident du S\u00e9nat. Ni lui ni sa femme n\u2019avaient d\u2019entreprises ou toute autre source de richesse connue du public.\n\nLire aussi sur Novastan : Kassym-Jomart Toka\u00efev, le diplomate devenu pr\u00e9sident<\/a><\/strong>\n\nSeul leur fils Timour \u00e9tait impliqu\u00e9 dans les affaires, et m\u00eame ce fait peut \u00eatre mis en doute. Comme l\u2019a rapport\u00e9 le portail KazakhSTAN 2.0<\/a>, il figurait sur la liste des copropri\u00e9taires d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 p\u00e9troli\u00e8re qui avait obtenu des droits lucratifs pour l\u2019exploitation d\u2019un gisement de p\u00e9trole et qui avait rapport\u00e9 des millions par la suite. Il n\u2019avait que 18 ans \u00e0 l\u2019\u00e9poque.\n\nIl a r\u00e9cemment \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9<\/a> que Timour Toka\u00efev a \u00e9tudi\u00e9 au coll\u00e8ge du L\u00e9man<\/a>, l\u2019un des internats les plus chers de Gen\u00e8ve, et qu\u2019il a obtenu un dipl\u00f4me de l\u2019Universit\u00e9 am\u00e9ricaine Webster<\/a> de Gen\u00e8ve.\n<\/p>\n\n\n\n

Trois propri\u00e9t\u00e9s en Suisse<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

\nLes Toka\u00efev ont \u00e9galement achet\u00e9 trois appartements \u00e0 Gen\u00e8ve et dans les environs. Tous sont au nom de Timour Toka\u00efev : un dans un quartier urbain calme, une maison de ville avec vue sur le lac dans la commune voisine de Versoix<\/a> et une maison \u00e0 Saint-Prex<\/a>.\n\nLes m\u00e9dias n\u2019ont pas connaissance du temps que Timour Toka\u00efev a pass\u00e9 en Suisse apr\u00e8s l\u2019obtention de son dipl\u00f4me, mais son p\u00e8re y a v\u00e9cu alors qu\u2019il travaillait comme directeur g\u00e9n\u00e9ral du bureau de l\u2019ONU \u00e0 Gen\u00e8ve, de 2011 \u00e0 2013.\n\nPendant ce temps, Timour Toka\u00efev vivait \u00e0 Moscou, o\u00f9 il aurait conduit une Lexus et une BMW avec des plaques diplomatiques et o\u00f9 il a obtenu un dipl\u00f4me \u00e0 l\u2019Acad\u00e9mie diplomatique du minist\u00e8re des Affaires \u00e9trang\u00e8res<\/a>.\n\nLui et sa m\u00e8re poss\u00e9daient \u00e9galement plusieurs appartements co\u00fbteux \u00e0 Moscou. Curieusement, comme le d\u00e9montre une enqu\u00eate<\/a> men\u00e9e par l\u2019opposant russe Alexe\u00ef Navalny<\/a>, emprisonn\u00e9 depuis d\u00e9but 2021, le gouvernement russe a effac\u00e9 toute mention d\u2019eux dans le registre des biens immobiliers.\n<\/p>\n\n\n\n

Des soci\u00e9t\u00e9s offshores dans les \u00eeles Vierges britanniques<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

\nCertaines de leurs propri\u00e9t\u00e9s ont depuis \u00e9t\u00e9 vendues. Les autres propri\u00e9t\u00e9s \u00e0 Moscou comprennent un grand appartement dans le complexe Fusion Park<\/a> et un duplex \u00e0 deux kilom\u00e8tres du Kremlin. La femme de Kassym-Jomart Toka\u00efev a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9e dans un autre appartement situ\u00e9 au nord-est de la ville.\n\nLes secrets des Toka\u00efev s\u2019\u00e9tendent au-del\u00e0 de l\u2019Europe. Gr\u00e2ce aux documents des Pandora papers<\/a>, partag\u00e9s avec l\u2019OCCRP, les journalistes ont pu remonter la piste qui les a men\u00e9s aux \u00eeles Vierges britanniques, un paradis fiscal.\n\nEn 2012, un an apr\u00e8s la fermeture du compte des Toka\u00efev au Cr\u00e9dit suisse, la famille a cr\u00e9\u00e9 deux soci\u00e9t\u00e9s offshores dans les \u00eeles Vierges britanniques : Wishing Well Group Inc, d\u00e9tenue par l\u2019ex-femme de Kassym-Jomart Toka\u00efev, et Wisdom Invest & Finance Inc, d\u00e9tenue par leur fils. La seule activit\u00e9 connue de ces entreprises semble avoir \u00e9t\u00e9 la propri\u00e9t\u00e9 d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 au Royaume-Uni, Edelweiss Ressources LLP. Les donn\u00e9es montrent \u00e9galement que chacune de ces soci\u00e9t\u00e9s offshores poss\u00e9dait son propre compte bancaire suisse.\n<\/p>\n\n\n\n

Des soci\u00e9t\u00e9s myst\u00e9rieuses<\/strong><\/h5>\n\n\n\n

\nComme Edelweiss n\u2019a d\u00e9pos\u00e9 que des \u00e9tats financiers abr\u00e9g\u00e9s, les activit\u00e9s de la soci\u00e9t\u00e9 restent myst\u00e9rieuses. Mais les comptes les plus r\u00e9cents, ceux de mars 2014, montrent qu\u2019elle disposait \u00e0 l\u2019\u00e9poque de quatre milliards de dollars de liquidit\u00e9s en banque et d\u2019environ un million de dollars d\u2019investissements.\n\nAu cours de l\u2019\u00e9t\u00e9 de cette m\u00eame ann\u00e9e 2014, les Toka\u00efev ont pris une autre mesure pour dissimuler davantage leur investissement. L\u2019agent chypriote qui s\u2019occupait des affaires de leurs soci\u00e9t\u00e9s a demand\u00e9 \u00e0 son bureau des \u00eeles Vierges britanniques de d\u00e9signer des actionnaires ou des interm\u00e9diaires comme propri\u00e9taires des soci\u00e9t\u00e9s, en supprimant toute mention des Toka\u00efev, ce qui contribuerait \u00e0 dissimuler efficacement leur propri\u00e9t\u00e9. La demande se trouve dans un mail connu des Pandora\u2019s papers. Les trois soci\u00e9t\u00e9s des Toka\u00efev ont depuis \u00e9t\u00e9 ferm\u00e9es.\n\n<\/p>\n\n\n\t\t\t

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