{"id":52980,"date":"2022-01-22T07:45:01","date_gmt":"2022-01-22T06:45:01","guid":{"rendered":"https:\/\/novastan.org\/fr\/?p=52980"},"modified":"2023-03-30T10:20:22","modified_gmt":"2023-03-30T08:20:22","slug":"disculpe-dans-laffaire-du-detournement-des-millions-turkmenes-mourad-garabaiev-temoigne-pour-la-premiere-fois","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/novastan.org\/fr\/turkmenistan\/disculpe-dans-laffaire-du-detournement-des-millions-turkmenes-mourad-garabaiev-temoigne-pour-la-premiere-fois\/","title":{"rendered":"Disculp\u00e9 dans l’affaire du d\u00e9tournement des \u00ab millions turkm\u00e8nes \u00bb, Mourad Garaba\u00efev t\u00e9moigne pour la premi\u00e8re fois"},"content":{"rendered":"\n

L\u2019ancien comptable de la Banque centrale du Turkm\u00e9nistan, Mourad Garaba\u00efev, a \u00e9t\u00e9 accus\u00e9 de d\u00e9tournement de fonds \u00e0 grande \u00e9chelle. Il t\u00e9moigne de son histoire pour la premi\u00e8re fois en mars dernier, en prenant part au podcast \u00ab Le Mot Juste \u00bb sur MBH-Media. <\/strong>Novastan reprend et traduit ici un article publi\u00e9 le 18 mars 2021 par le m\u00e9dia <\/strong>Turkmen News<\/a>.<\/strong>\n\nMourad Garaba\u00efev, ancien comptable, a \u00e9t\u00e9 accus\u00e9 dans l\u2019affaire du \u00ab d\u00e9tournement des millions de Turkmenbachy \u00bb, nom attribu\u00e9 au scandale par les m\u00e9dias en 2002. Les autorit\u00e9s turkm\u00e8nes ont d\u00e9couvert qu\u2019un total de 41 millions de dollars manquaient sur les comptes de la Banque centrale turkm\u00e8ne (CBT) et de la Deustche Bank<\/a>.\n\nLes coupables ont utilis\u00e9 des stratag\u00e8mes complexes se traduisant par divers transferts de fonds qui semblaient l\u00e9gaux. D\u2019apr\u00e8s les informations relat\u00e9es par les m\u00e9dias Gazeta.ru<\/a> et Eurasianet<\/a>, les transferts ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s via le syst\u00e8me de paiement Swift<\/a>. Ils provenaient d\u2019un compte dans une banque allemande appartenant \u00e0 la Banque centrale du Turkm\u00e9nistan, et ils ont \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9s vers un compte ouvert par un citoyen vietnamien dans une banque de Moscou.\n\n<\/p>\n\n\n\n\t\t

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3\u20ac\/mois<\/p>\n\t\t\t\t\t\t

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\n\nLe d\u00e9tournement de fonds a \u00e9t\u00e9 attribu\u00e9 principalement \u00e0 Arslan Kaka\u00efev, un ancien employ\u00e9 du d\u00e9partement des syst\u00e8mes de paiements bancaires internationaux de la CBT, et \u00e0 Mourad Garaba\u00efev. Outre les deux hommes, le nombre d\u2019accus\u00e9s comprend plusieurs repr\u00e9sentants du secteur bancaire russe : A\u00efsoltan Niyazov, Sa\u00efely Bourchtein, Dmitri Leous et Yevgeny Objirov.\n<\/p>\n\n\n\n

La mise en accusation<\/h5>\n\n\n\n

\nDans le podcast, Mourad Garaba\u00efev explique qu\u2019au d\u00e9but du mois de septembre 2002, il a re\u00e7u des appels t\u00e9l\u00e9phoniques de ses proches au Turkm\u00e9nistan, se plaignant qu\u2019ils \u00e9taient convoqu\u00e9s pour un interrogatoire. Il leur a demand\u00e9 de transmettre aux responsables de la s\u00e9curit\u00e9 qu\u2019il \u00e9tait pr\u00eat \u00e0 les rencontrer \u00e0 Moscou pour r\u00e9pondre \u00e0 leurs questions. Il est alors rapidement convoqu\u00e9 pour une conversation avec les autorit\u00e9s russes.\n\nUn repr\u00e9sentant des structures de pouvoir turkm\u00e8nes \u00e9tait pr\u00e9sent lors de cette entrevue. Ce dernier a demand\u00e9 \u00e0 Mourad Garaba\u00efev s\u2019il avait communiqu\u00e9 avec Arslan Kaka\u00efev. Mourad Garaba\u00efev a r\u00e9pondu qu\u2019il le connaissait, mais qu\u2019il n\u2019\u00e9tait au courant d\u2019aucun crime. Environ une semaine plus tard, il a de nouveau \u00e9t\u00e9 convoqu\u00e9 pour un interrogatoire. D\u00e8s qu\u2019il a quitt\u00e9 son appartement, il a \u00e9t\u00e9 plac\u00e9 en d\u00e9tention et inform\u00e9 le 24 octobre 2002 que la d\u00e9cision concernant son extradition avait \u00e9t\u00e9 prise. Il a \u00e9t\u00e9 extrad\u00e9 le m\u00eame jour.\n\nLire aussi sur Novastan : <\/strong>L\u2019affaire Goulnara Karimova port\u00e9e devant les Nations unies<\/strong><\/a>\n\nSelon Mourad Garaba\u00efev, dans la prison o\u00f9 il a \u00e9t\u00e9 amen\u00e9 au Turkm\u00e9nistan, les autorit\u00e9s lui ont pr\u00e9sent\u00e9 l\u2019affaire de d\u00e9tournement de fonds. N\u00e9anmoins, en raison de sa mauvaise connaissance de la langue turkm\u00e8ne, il ne pouvait pas comprendre les documents qui lui avaient \u00e9t\u00e9 transmis. De plus, les autorit\u00e9s ont refus\u00e9 de lui fournir un interpr\u00e8te, sous pr\u00e9texte qu\u2019il \u00e9tait turkm\u00e8ne ethnique. Mourad Garaba\u00efev s\u2019attendait \u00e0 \u00eatre condamn\u00e9 dans un futur proche.\n<\/p>\n\n\n\n

La d\u00e9fense<\/h5>\n\n\n\n

\nMourad Garaba\u00efev a ensuite \u00e9t\u00e9 d\u00e9fendu par l\u2019avocate Anna Stavitska\u00efa, qui a \u00e9galement t\u00e9moign\u00e9 dans le podcast \u00ab Le Mot Juste \u00bb. Ma\u00eetre Stavitska\u00efa a d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019au d\u00e9part, elle avait convaincu Mourad Garaba\u00efev que son extradition \u00e9tait impossible car il avait la nationalit\u00e9 russe depuis 2000. Le fait que son client ait \u00e9t\u00e9 emmen\u00e9 au Turkm\u00e9nistan a \u00e9t\u00e9 une surprise totale pour l\u2019avocate.  Ma\u00eetre Stavitska\u00efa a d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019elle avait alors tent\u00e9 de faire revenir son client en Russie mais que le tribunal municipal de Moscou avait refus\u00e9 d\u2019examiner l\u2019appel de l\u2019extradition, sous pr\u00e9texte que Mourad Garaba\u00efev avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 emmen\u00e9 au Turkm\u00e9nistan et ne pouvait pas \u00eatre pr\u00e9sent au tribunal.\n\nA posteriori, la raison de son extradition a pourtant \u00e9t\u00e9 d\u00e9couverte : des documents relatifs \u00e0 son divorce avaient \u00e9t\u00e9 falsifi\u00e9s. Selon ceux-ci, l’ancien comptable aurait obtenu la nationalit\u00e9 russe sur la base de ce mariage et donc, \u00e0 cause du divorce, l\u2019aurait ensuite perdue. En r\u00e9alit\u00e9, au moment de l\u2019arrestation, le couple \u00e9tait toujours mari\u00e9, et Anna Stavitska\u00efa a \u00e9t\u00e9 engag\u00e9e par l\u2019\u00e9pouse de Mourad Garaba\u00efev.\n\nL\u2019avocate a d\u00e9pos\u00e9 une plainte aupr\u00e8s de la Cour supr\u00eame de la F\u00e9d\u00e9ration de Russie et de la Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019Homme (CEDH). Elle a demand\u00e9 \u00e0 cette derni\u00e8re d\u2019appliquer l\u2019article 3 de la Convention, selon laquelle des mesures provisoires sont appliqu\u00e9es lorsqu\u2019il existe un danger pour la vie humaine. La CEDH a exig\u00e9 que les autorit\u00e9s renvoient Mourad Garaba\u00efev en Russie.\n\nLire aussi sur Novastan : <\/strong>La condamnation du journaliste tadjik Kha\u00efroullo Mirsa\u00efdov fait r\u00e9agir \u00e0 l\u2019international<\/strong><\/a>\n\nLa demande d\u2019extradition a \u00e9t\u00e9 imm\u00e9diatement accord\u00e9e par le tribunal de la ville de Moscou. Rapidement, Mourad Garaba\u00efev a \u00e9t\u00e9 renvoy\u00e9 dans la capitale russe. C\u2019est le secr\u00e9taire du Conseil de s\u00e9curit\u00e9 russe, Vladimir Roucha\u00eflo<\/a>, qui est personnellement venu le chercher. Alors qu\u2019ils s\u2019envolaient pour la Russie, le secr\u00e9taire a effray\u00e9 Mourad Garaba\u00efev en pr\u00e9tendant qu\u2019il \u00e9tait accus\u00e9 de terrorisme.\n<\/p>\n\n\n\n

Le d\u00e9nouement<\/h5>\n\n\n\n

\nFinalement, aucune des accusations prof\u00e9r\u00e9es par Vladimir Roucha\u00eflo n\u2019a \u00e9t\u00e9 retenue, et l\u2019affaire de d\u00e9tournement de fonds s\u2019est sold\u00e9e par un acquittement lors de son proc\u00e8s \u00e0 Moscou en 2004. La CDEH lui a m\u00eame accord\u00e9 une indemnisation de 20 000 euros. Mourad Garaba\u00efev vit toujours \u00e0 Moscou.\n\nDmitri Leous, l\u2019ancien pr\u00e9sident du Conseil d\u2019administration de la Banque de d\u00e9p\u00f4t russe, a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 \u00e0 Moscou en 2004. Lui, au contraire de Mourad Garaba\u00efev, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 quatre ans de prison. Pendant plusieurs ann\u00e9es, il est rest\u00e9 la seule personne condamn\u00e9e pour cette affaire.\n\nN\u00e9anmoins, le vol a provoqu\u00e9 la col\u00e8re du pr\u00e9sident turkm\u00e8ne Saparmourat Niyazov<\/a>. Le directeur de la Banque centrale, Imamdourdy Kandymov, a \u00e9t\u00e9 d\u00e9mis de ses fonctions et plac\u00e9 en d\u00e9tention. La t\u00e9l\u00e9vision turkm\u00e8ne l\u2019a montr\u00e9 en pleurs devant le pr\u00e9sident du pays.\n\nD\u00e8s la premi\u00e8re phase de l\u2019enqu\u00eate, Yevgeny Objirov a activement coop\u00e9r\u00e9 avec les enqu\u00eateurs et est pass\u00e9 du statut d\u2019accus\u00e9 \u00e0 celui de t\u00e9moin. En 2009, il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 qu\u2019il n\u2019avait aucune connaissance du crime et qu\u2019il \u00e9tait utilis\u00e9 par ses complices comme \u00ab couverture \u00bb. Les poursuites p\u00e9nales \u00e0 son encontre ont \u00e9t\u00e9 abandonn\u00e9es.\n<\/p>\n\n\n\n

Les rebondissements<\/h5>\n\n\n\n

\nEn 2007, les autres accus\u00e9s ont \u00e0 nouveau \u00e9t\u00e9 mis en cause dans le cadre du meurtre du vice-pr\u00e9sident de la Banque Centrale de Russie, Andre\u00ef Kozlov. Les enqu\u00eateurs ont men\u00e9 une investigation sur les banques auxquelles Andre\u00ef Kozlov avait retir\u00e9 leur licence et ils ont trouv\u00e9 des traces de retrait d\u2019argent de la Banque centrale du Turkm\u00e9nistan.\n\nAu d\u00e9part, il a m\u00eame \u00e9t\u00e9 suppos\u00e9 que le \u00ab gang turkm\u00e8ne \u00bb \u00e9tait impliqu\u00e9 dans le meurtre d\u2019Andre\u00ef Kozlov, mais cette th\u00e9orie a \u00e9t\u00e9 abandonn\u00e9e et l\u2019organisation n\u2019a \u00e9t\u00e9 accus\u00e9e que de fraude en 2002.\n\nLire aussi sur Novastan : <\/strong>L\u2019opposant kazakh Moukhtar Abliazov obtient l\u2019asile politique en France<\/strong><\/a>\n\nLes poursuites p\u00e9nales \u00e0 l\u2019encontre d\u2019Arslan Kaka\u00efev ont \u00e9t\u00e9 abandonn\u00e9es en raison de sa mort : il a \u00e9t\u00e9 assassin\u00e9 \u00e0 Saint-P\u00e9tersbourg<\/a> en 2003. Son meurtre reste impuni.\n<\/p>\n\n\n\n

Les familles des accus\u00e9s pers\u00e9cut\u00e9es<\/h5>\n\n\n\n

\nEn 2008, il a \u00e9t\u00e9 annonc\u00e9 que le p\u00e8re d\u2019Arslan Kaka\u00efev, Dourdymourat Kaka\u00efev, avait \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 une longue peine de prison au Turkm\u00e9nistan. Les forces de l\u2019ordre ont ensuite fait irruption dans la cour de la m\u00e8re d\u2019Arslan Kaka\u00efev et l\u2019un des officiers a \u00e9t\u00e9 mordu par un chien. En cons\u00e9quence, Akjagoul Kaka\u00efev a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 huit ans de prison \u00ab pour avoir fait usage de la violence \u00e0 l\u2019encontre des forces de l\u2019ordre \u00bb<\/em>.\n\nTous les biens ont \u00e9t\u00e9 retir\u00e9s de la maison. Des voisins ont tent\u00e9 d’apporter un colis \u00e0 Dourdymourat Kaka\u00efev, mais les surveillants p\u00e9nitentiaires leur ont dit : \u00ab Aucun colis n\u2019est accept\u00e9 pour les ennemis du peuple. \u00bb <\/em>De nombreux membres de la famille ont \u00e9t\u00e9 licenci\u00e9s.\n\nEn 2010, un tribunal de Moscou a condamn\u00e9 l\u2019homme d\u2019affaires Savely Bourchtein, extrad\u00e9 de la R\u00e9publique tch\u00e8que, \u00e0 six ans de prison pour d\u00e9tournement de fonds de la Banque centrale du Turkm\u00e9nistan. L’agence RAPSI<\/a> rapporte que le bureau du procureur g\u00e9n\u00e9ral de Russie souhaitait \u00e9galement poursuivre A\u00efsoltan Niyazov, l\u2019ancienne pr\u00e9sidente du conseil d\u2019administration de l\u2019Index Bank en Ukraine.\n\nLes charges retenues contre elle sont l\u2019administration d\u2019une organisation criminelle, le blanchiment d\u2019argent et la coordination du d\u00e9tournement de fonds de la Banque centrale du Turkm\u00e9nistan. En cavale depuis avril 2003, elle a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9e en Suisse par Interpol et extrad\u00e9e vers la Russie en janvier 2011. En 2013, elle est condamn\u00e9e \u00e0 la m\u00eame peine que Savely Bourchtein par le tribunal du district de Zamoskvoretsky \u00e0 Moscou.\n<\/p>\n\n\n\n

Une affaire en suspens ?<\/h5>\n\n\n\n

\nLes forces de l\u2019ordre n\u2019ont pas \u00e9t\u00e9 en mesure de retrouver la trace de l\u2019argent vol\u00e9 et de le restituer \u00e0 la Banque Centrale du Turkm\u00e9nistan : les procureurs pensent que la majorit\u00e9 de l\u2019argent d\u00e9tourn\u00e9 a \u00e9t\u00e9 blanchi dans l\u2019h\u00f4tellerie en R\u00e9publique tch\u00e8que.\n\n<\/p>\n\n\n\t\t\t

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